Kiểm toán tiếng Trung là 审计（shěnjì）.
Đây là thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng tài chính. Sử dụng trong ngân hàng Trung Quốc (ICBC, Bank of China), Đài Loan, Hong Kong.
| Tiếng Việt | Tiếng trung |
|---|---|
| Kiểm toán | 审计（shěnjì） |
Tìm hiểu chi tiết về Kiểm toán trong Thư viện thuật ngữ ngân hàng.
Kiến thức này có trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Luyện thi với đề mô phỏng thực tế, chấm điểm tức thì
AML
Kiểm toán & Tuân thủ
AML (Anti-Money Laundering) là quy định phòng chống rửa tiền. Quy trình AML ngân hàng: KYC, giám sát
Báo cáo giao dịch lớn
Kiểm toán & Tuân thủ
Báo cáo bắt buộc gửi Cục Phòng chống rửa tiền khi giao dịch vượt ngưỡng quy định.
Báo cáo kiểm toán
Kiểm toán & Tuân thủ
Văn bản chính thức trình bày kết quả và ý kiến của kiểm toán viên về BCTC.
Báo cáo tuân thủ nội bộ
Kiểm toán & Tuân thủ
Báo cáo định kỳ do bộ phận tuân thủ lập, tổng hợp tình hình chấp hành các quy định pháp luật và quy
Bảo đảm hợp lý
Kiểm toán & Tuân thủ
Mức độ đảm bảo cao nhưng không tuyệt đối mà kiểm toán viên cung cấp rằng báo cáo tài chính không chứ
Bằng chứng kiểm toán
Kiểm toán & Tuân thủ
Thông tin mà kiểm toán viên thu thập làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán.
CDD
Kiểm toán & Tuân thủ
Quy trình thẩm tra, đánh giá rủi ro khách hàng dựa trên thông tin nhận dạng và lịch sử giao dịch.
Chính sách tuân thủ nội bộ
Kiểm toán & Tuân thủ
Bộ chính sách do TCTD ban hành nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành.
Mất kết nối mạng
Đang thử kết nối lại
Đã xảy ra lỗi!
Vui lòng chờ trong giây lát