Câu 1 / 50

Ngành nghề nào được Luật Đầu tư 2020 bổ sung vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh?

• A. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
• B. Kinh doanh mại dâm
• C. Kinh doanh vũ khí quân dụng
• D. Kinh doanh pháo nổ

Câu 2 / 50

Ngân hàng PP phát hiện một tài khoản cá nhân mở 2 tháng trước đột ngột nhận chuyển khoản từ 15 tài khoản khác nhau trong 1 ngày, tổng giá trị 2,8 tỷ đồng, sau đó chuyển toàn bộ sang một tài khoản tại ngân hàng khác trong cùng ngày. Chủ tài khoản khai báo nghề nghiệp là sinh viên. Đây có phải giao dịch đáng ngờ không?

• A. Không, vì mỗi giao dịch riêng lẻ dưới 400 triệu nên không cần báo cáo
• B. Không, vì đây là chuyển khoản điện tử không phải tiền mặt
• C. Có, nhưng chỉ cần báo cáo giao dịch giá trị lớn
• D. Có, đây là giao dịch đáng ngờ vì có nhiều dấu hiệu bất thường: tài khoản mới, nghề nghiệp không phù hợp với giá trị giao dịch, nhận tiền từ nhiều nguồn và chuyển đi ngay

Câu 3 / 50

Đặc trưng nổi bật nhất của kế toán ngân hàng là gì?

• A. Đối tượng kế toán chủ yếu tồn tại dưới hình thái giá trị (tiền tệ)
• B. Mang tính định tính
• C. Ít chứng từ
• D. Không cần hạch toán

Câu 4 / 50

Theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN, giới hạn cấp tín dụng và bảo lãnh tối đa đối với một nhóm khách hàng liên quan là bao nhiêu?

• A. 25%
• B. 60%
• C. 50%
• D. 40%

Câu 5 / 50

Tình huống: Dự án X được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 15/12/2023. Dự án có cần mở thầu lại theo Luật Đấu thầu 2023 không?

• A. Có, phải mở thầu lại
• B. Không, kết quả vẫn có hiệu lực
• C. Có, nếu hợp đồng chưa ký
• D. Có, nếu giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng