Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - Khối Quản trị rủi ro

1. Trình độ :
- Đại học trở lên chuyên ngành :Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
- Yêu cầu ngoại ngữ: Cấp độ 1: TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương
- Chứng chỉ khác (nếu có) :Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS, TOEIC,TOEFL, FCE, CAE, CPE, CAMS. FRM
- Tin học văn phòng: Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo SQL, PowerBI, VBA3.

2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 05 năm làm việc tại Ngân hàng thương mại (trong đó: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm về phòng, chống rửa tiền và/hoặc 02 năm làm việc tại các vị trí có chức năng Thanh toán quốc tế, kiểm tra nội bộ, Kiểm soát viên tại Chi nhánh/PGD)
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai các hệ thống phòng, chống rửa tiền, corebanking hoặc có kinh nghiệm xây dựng hệ thống văn bản nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

3. Kiến thức:
- Am hiểu về tổ chức: Hiểu biết về LPBank (thông tin tổng quát, lịchsử hình thành và phát triển, văn hóa LPBank)
- Am hiểu về lĩnh vực/ngành nghề đang cung cấp:
+ Hiểu biết về nghiệp vụ Ngân hàng nói chung, nắm được các kiển thức về các sản phẩm dịch vụ và hoạt động của Ngân hàng thương mại.
+ Hiểu biết về xu hướng thị trường và các vấn đềtrọng yếu liên quan đến PCRT/TTKB/PBVK&TTCV, FATCA.
- Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí (chính sách/ quy định/ quy trình…):
+ Có kiến thức về các văn bản quy định nội bộcủa LPBank và các tiêu chuẩn quốc tế được ápdụng rộng rãi trong lĩnh vựcPCRT/TTKB/PBVK&TT), triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng chống khủng bố
+ Nắm được các bước cơ bản về triển khai hệthống CNTT hỗ trợ công tác PCRT và có kiếnthức cơ bản về hệ thống PCRT.
- Am hiểu về pháp luật liên quan: Có kiến thức về các quy định của pháp luật về PCRT/TTKB/PBVK&TT), triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố theo phạm vi công việc được phân công

4. Kỹ năng/ Khả năng:
+ Có khả năng thực hiện các công việc đòi hòi kiến thức chuyên sâu, mức độ phức tạp tương đối cao trên cơ sở văn bản quy định của pháp luật và Ngân hàng liên quan đến PCRT/TTKB/PBVK&TT, triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố theo phân công.
+ Có khả năng xây dựng các văn bản và phát triển các ứng dụng/tính năng hệ thống liên quan đến công tác PCRT/TTKB/PBVK&TT, triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố
+ Có khả năng hướng dẫn thực hiện, thẩm định, đánh giá và góp ý hoàn thiện, cải tiến đối với các quy trình, công việc, hệ thống hiện hữu.
+ Có khả năng phân tích, đánh giá xu hướng rủi ro và đề xuất biểu mẫu mới, hành động ứng phó phù hợp với thực tế tại LPBank

5. Các yêu cầu khác:
- Phẩm chất cá nhân: Trung thực, có trách nhiệm, khách quan trong công việc; Chịu khó, cẩn thận; Tập trung, trí nhớ tốt; Bảo mật thông tin; Chịu được áp lực của công việc; Làm việc nguyên tắc, thận trọng; Ứng xử chuẩn mực, điềm tĩnh, xử lý công việc có hệ thống.

Quyền lợi

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm

- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường

- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc

- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...

- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker

- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ

2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo

- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo

- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong

3. Đào tạo

- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý

- Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành

4. Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,..

1. Trình độ :
- Đại học trở lên chuyên ngành :Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
- Yêu cầu ngoại ngữ: Cấp độ 1: TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương
- Chứng chỉ khác (nếu có) :Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS, TOEIC,TOEFL, FCE, CAE, CPE, CAMS. FRM
- Tin học văn phòng: Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo SQL, PowerBI, VBA3.

2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 05 năm làm việc tại Ngân hàng thương mại (trong đó: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm về phòng, chống rửa tiền và/hoặc 02 năm làm việc tại các vị trí có chức năng Thanh toán quốc tế, kiểm tra nội bộ, Kiểm soát viên tại Chi nhánh/PGD)
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai các hệ thống phòng, chống rửa tiền, corebanking hoặc có kinh nghiệm xây dựng hệ thống văn bản nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

3. Kiến thức:
- Am hiểu về tổ chức: Hiểu biết về LPBank (thông tin tổng quát, lịchsử hình thành và phát triển, văn hóa LPBank)
- Am hiểu về lĩnh vực/ngành nghề đang cung cấp:
+ Hiểu biết về nghiệp vụ Ngân hàng nói chung, nắm được các kiển thức về các sản phẩm dịch vụ và hoạt động của Ngân hàng thương mại.
+ Hiểu biết về xu hướng thị trường và các vấn đềtrọng yếu liên quan đến PCRT/TTKB/PBVK&TTCV, FATCA.
- Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí (chính sách/ quy định/ quy trình…):
+ Có kiến thức về các văn bản quy định nội bộcủa LPBank và các tiêu chuẩn quốc tế được ápdụng rộng rãi trong lĩnh vựcPCRT/TTKB/PBVK&TT), triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng chống khủng bố
+ Nắm được các bước cơ bản về triển khai hệthống CNTT hỗ trợ công tác PCRT và có kiếnthức cơ bản về hệ thống PCRT.
- Am hiểu về pháp luật liên quan: Có kiến thức về các quy định của pháp luật về PCRT/TTKB/PBVK&TT), triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố theo phạm vi công việc được phân công

4. Kỹ năng/ Khả năng:
+ Có khả năng thực hiện các công việc đòi hòi kiến thức chuyên sâu, mức độ phức tạp tương đối cao trên cơ sở văn bản quy định của pháp luật và Ngân hàng liên quan đến PCRT/TTKB/PBVK&TT, triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố theo phân công.
+ Có khả năng xây dựng các văn bản và phát triển các ứng dụng/tính năng hệ thống liên quan đến công tác PCRT/TTKB/PBVK&TT, triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố
+ Có khả năng hướng dẫn thực hiện, thẩm định, đánh giá và góp ý hoàn thiện, cải tiến đối với các quy trình, công việc, hệ thống hiện hữu.
+ Có khả năng phân tích, đánh giá xu hướng rủi ro và đề xuất biểu mẫu mới, hành động ứng phó phù hợp với thực tế tại LPBank

5. Các yêu cầu khác:
- Phẩm chất cá nhân: Trung thực, có trách nhiệm, khách quan trong công việc; Chịu khó, cẩn thận; Tập trung, trí nhớ tốt; Bảo mật thông tin; Chịu được áp lực của công việc; Làm việc nguyên tắc, thận trọng; Ứng xử chuẩn mực, điềm tĩnh, xử lý công việc có hệ thống.