Sàng lọc giao dịch là gì?
Quá trình kiểm tra tự động các giao dịch so với danh sách trừng phạt và tiêu chí rủi ro.
Thuật ngữ tiếng Anh: Transaction Screening
Lĩnh vực: Kiểm toán & Tuân thủ
Giải thích chi tiết
Sàng lọc giao dịch (Transaction Screening) là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kiểm toán & tuân thủ. Hiểu rõ thuật ngữ này giúp cán bộ ngân hàng và người học nắm vững kiến thức chuyên môn, phục vụ tốt cho công việc và kỳ thi tuyển dụng.
Trong thực tế hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, sàng lọc giao dịch được áp dụng rộng rãi và đóng vai trò thiết yếu trong các nghiệp vụ hàng ngày.
Ứng dụng trong ngân hàng
Thuật ngữ sàng lọc giao dịch thường xuất hiện trong các tình huống sau:
- Trong hoạt động nghiệp vụ hàng ngày tại chi nhánh và hội sở
- Trong các báo cáo tài chính và văn bản quản trị nội bộ
- Trong đề thi tuyển dụng ngân hàng và chứng chỉ hành nghề
- Trong các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Luyện thi ngân hàng
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong các đề thi tuyển dụng ngân hàng. Hãy luyện tập thêm với bộ đề thi thử để nắm vững kiến thức.