Bỏ qua điều hướng

MLRO — Cán bộ báo cáo phòng chống rửa tiền là gì?

Quản trị rủi ro

MLRO — Cán bộ báo cáo phòng chống rửa tiền

MLRO (Money Laundering Reporting Officer) là cán bộ chuyên trách phòng chống rửa tiền bắt buộc tại mỗi ngân hàng theo Luật Phòng chống rửa tiền 2022 và TT 27/2025/TT-NHNN. Nhiệm vụ: giám sát giao dịch đáng ngờ (STR — Suspicious Transaction Report); quyết định báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Cơ quan PCRT (thuộc NHNN); đào tạo nhân viên về AML/KYC; rà soát hồ sơ KH theo mức độ rủi ro. Tần suất cập nhật KYC: KH rủi ro cao — mỗi 1 năm; rủi ro trung bình — 2-3 năm; rủi ro thấp — tối đa 5 năm. Giao dịch tiền mặt ≥400 triệu đồng phải báo cáo tự động. Vi phạm: xử phạt hành chính hoặc hình sự. Tại Agribank: MLRO thuộc bộ phận Tuân thủ, báo cáo trực tiếp Ban điều hành. Đây là kiến thức trọng tâm trong đề thi Agribank và các đề thi thử ngân hàng nông nghiệp.

Kiến thức này có trong đề thi tuyển dụng ngân hàng

Luyện thi với đề mô phỏng thực tế, chấm điểm tức thì

Thuật ngữ liên quan

3

3 tuyến bảo vệ

Quản trị rủi ro

3 tuyến bảo vệ (3 Lines of Defense) — Kinh doanh, QLRR & Tuân thủ, Kiểm toán nội bộ.

A

ALM

Quản trị rủi ro

ALM (Asset Liability Management — Quản lý tài sản nợ) là hệ thống quản trị chiến lược nhằm cân đối g

A

ALM trong ngân hàng (Asset Liability Management)

Quản trị rủi ro

ALM (Asset Liability Management) — Quản lý tài sản nợ - tài sản có. Chiến lược quản lý rủi ro lãi su

A

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Anh là gì?

Quản trị rủi ro

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Anh là ALM — Asset Liability Management. Giải thích thuật ngữ chuyên

A

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Hàn là gì?

Quản trị rủi ro

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Hàn là ALM(자산부채관리). Giải thích thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng song

A

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Nhật là gì?

Quản trị rủi ro

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Nhật là ALM(資産負債管理 — しさんふさいかんり). Giải thích thuật ngữ chuyên ngành ng

A

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Trung là gì?

Quản trị rủi ro

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Trung là ALM(资产负债管理). Giải thích thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng son

A

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Tây Ban Nha là gì?

Quản trị rủi ro

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Tây Ban Nha là GAP — Gestión de Activos y Pasivos. Giải thích thuật n

T
thithu.com

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung câu hỏi trên thithu.com chỉ mang tính chất luyện tập và tham khảo, không đại diện cho đề thi chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả thi thực tế của người dùng.