Kiểm soát viên ngân hàng (Banking Controller / Supervisor)
Kiểm soát viên ngân hàng (Banking Controller / Supervisor) là vị trí giám sát, kiểm tra tính chính xác và tuân thủ quy trình của các giao dịch do giao dịch viên thực hiện tại quầy. Nhiệm vụ: (1) Phê duyệt giao dịch vượt hạn mức GDV (thường >50 triệu); (2) Kiểm tra chứng từ, chữ ký, CMND/CCCD; (3) Xác nhận giao dịch chuyển tiền lớn, rút tiền mặt; (4) Kiểm tra cuối ngày — đối chiếu sổ quỹ, cân quỹ ATM; (5) Giám sát tuân thủ KYC/AML; (6) Báo cáo giao dịch đáng ngờ. Yêu cầu: kinh nghiệm GDV ≥ 2-3 năm, am hiểu quy trình nội bộ, kỹ năng phát hiện sai sót và gian lận. Lương: 15-25 triệu + phụ cấp chức vụ. Lộ trình: GDV → Kiểm soát viên → Phó phòng GD → Trưởng phòng GD → Phó GĐ chi nhánh. Trong đề thi, câu hỏi về vai trò kiểm soát viên thường nằm trong phần quy trình cấp tín dụng và quy trình giao dịch quầy.