Kiểm soát đặc biệt TCTD là gì?

BEPS

Pháp lý

Vấn đề xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận xuyên biên giới của tập đoàn đa quốc gia để né thuế.

Ban kiểm soát TCTD

Pháp lý

Cơ quan giám sát HĐQT, Ban điều hành và đảm bảo tuân thủ pháp luật, điều lệ tại TCTD.

Basel II

Pháp lý

Basel II (Basel II Accord — Hiệp ước Basel II) là bộ tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vốn ngân hàng, đư

Basel III

Pháp lý

Basel III (Basel III Framework — Khung Basel III) là bộ tiêu chuẩn quốc tế về an toàn ngân hàng được

Biểu thuế luỹ tiến từng phần TNCN

Pháp lý

Biểu thuế TNCN chia thu nhập thành 7 bậc từ 5% đến 35%, thu nhập càng cao thuế suất bậc đó càng cao.

Biện pháp bảo đảm thi hành án

Pháp lý

Các biện pháp phong toả, kê biên tài sản nhằm đảm bảo thi hành bản án dân sự trước khi thi hành chín

Báo cáo giao dịch tiền mặt lớn CTR

Pháp lý

Báo cáo bắt buộc khi khách hàng thực hiện giao dịch tiền mặt vượt ngưỡng quy định (thường trên 300 t

Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Pháp lý

Báo cáo mà TCTD gửi cho Cục Phòng chống rửa tiền khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.