Đào tạo KYC training - Part 4 TOEIC Luyện Thi
Tóm tắt nhanh: HR training KYC mandatory all customer-facing 2 hours Sept 10. 3 câu hỏi: topic, thời lượng, ngày.
Monologue
(Internal training room announcement)
Good morning, everyone, and welcome to today's compliance training session. My name is Sandra Reeves, and I am the Senior Compliance Officer for Apex Bank. Over the next two hours, we will cover Know Your Customer, or KYC, which is mandatory for all customer-facing employees. Topics will include verifying customer identity, identifying suspicious transactions, understanding beneficial ownership rules, and reporting red flags to the compliance hotline. Please take notes, as there will be a short assessment at the end. This session takes place on September 10 at the downtown learning center. Make sure to sign the attendance sheet before leaving. Let's get started.
3 câu hỏi trắc nghiệm
Question 1: Who is the speaker?
- (A) Branch Manager
- (B) Senior Compliance Officer ✓
- (C) Teller
- (D) Customer
Đáp án: (B) - "Senior Compliance Officer".
Question 2: What is the training duration?
- (A) 1 hour
- (B) 2 hours ✓
- (C) 3 hours
- (D) 4 hours
Đáp án: (B) - "next two hours".
Question 3: Who must attend?
- (A) All employees
- (B) Compliance team only
- (C) Customer-facing employees ✓
- (D) Managers
Đáp án: (C) - "mandatory for all customer-facing employees".
Từ vựng
| Từ vựng | Nghĩa |
|---|---|
| compliance training | đào tạo tuân thủ |
| good morning everyone | chào buổi sáng mọi người |
| Senior Compliance Officer | Cán bộ tuân thủ cấp cao |
| over the next two hours | trong 2 giờ tới |
| cover | đề cập |
| Know Your Customer (KYC) | Biết khách hàng của bạn |
| mandatory | bắt buộc |
| customer-facing employees | nhân viên tiếp xúc khách hàng |
| verifying customer identity | xác minh danh tính khách hàng |
| suspicious transactions | giao dịch đáng ngờ |
| beneficial ownership rules | quy tắc người sở hữu thụ hưởng |
| red flags | tín hiệu cảnh báo |
| compliance hotline | đường dây nóng tuân thủ |
| take notes | ghi chép |
| assessment | đánh giá |
| learning center | trung tâm đào tạo |
| attendance sheet | bảng điểm danh |
| before leaving | trước khi rời khỏi |
Traps
Bẫy 1: Speaker role
- Senior Compliance Officer, không Manager.
Bẫy 2: Duration
- 2 hours, không 1 hoặc 3.
Bẫy 3: Attendees
- Customer-facing, không phải all staff.
Topic: KYC training 2 hours mandatory customer-facing Sept 10 Sandra Reeves.
Luyện ngay bộ đề mô phỏng TOEIC 2026 — 5.000+ câu hỏi, chấm điểm tức thì tại thithu.com/thi-tieng-anh.